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比依股份: 浙江比依电器股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告

来源:证券之星    时间:2023-07-03 18:21:57

证券代码:603215     证券简称:比依股份     公告编号:2023-046

              浙江比依电器股份有限公司

        第二届董事会第一次会议决议公告


(资料图片仅供参考)

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  浙江比依电器股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议于

人,实际出席本次会议的董事 9 人,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

本次会议由公司董事闻继望先生主持,本次董事会会议的召开符合有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  (一)审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员并任命召集人

的议案》

   根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第二届董事会各专门委

员会选举情况如下:

  战略委员会委员:闻继望先生(召集人)、胡东升先生、闻超先生。

  审计委员会委员:徐群女士(召集人)、陈海斌先生、张淼君子女士。

  提名委员会委员:朱容稼先生(召集人)、陈海斌先生、胡东升先生。

  薪酬与考核委员会委员:陈海斌先生(召集人)、徐群女士、闻超先生。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  (二)审议通过《关于选举闻继望先生为公司第二届董事会董事长的议案》

   根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,选举闻继望先生为公司第二

届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之

日止。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  (三)审议通过《关于选举闻超先生为公司第二届董事会副董事长的议案》

 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,选举闻超先生为公司第二届

董事会副董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之

日止。

 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  (四)审议通过《关于聘任胡东升先生为公司总经理的议案》

 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,经董事长提名,同意聘任胡

东升先生为公司总经理。

 本议案已由公司独立董事发表独立意见。

 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  (五)审议通过《关于聘任林建月先生、谭雄先生、张风先生为公司副总经

理的议案》

 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,经总经理提名,同意聘任林

建月先生、谭雄先生、张风先生为公司副总经理。

 本议案已由公司独立董事发表独立意见。

 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  (六)审议通过《关于聘任金小红女士为公司财务总监的议案》

 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,经总经理提名,同意聘任金

小红女士为公司财务总监。

 本议案已由公司独立董事发表独立意见。

 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  (七)审议通过《关于聘任尹温杰先生为公司董事会秘书的议案》

 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,经董事长提名,同意聘任尹

温杰先生为公司董事会秘书。

 本议案已由公司独立董事发表独立意见。

 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  (八)审议通过《关于聘任郑玲玲女士为公司证券事务代表的议案》

 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,同意聘任郑玲玲女士为公司证

券事务代表。

   表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

   上 述 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 7 月 4 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

(http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比依电器股份有限公司关于完成董事会、

监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2023-

   三、备查文件

   (一)第二届董事会第一次会议决议

   (二)独立董事关于公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见

   特此公告。

                                        浙江比依电器股份有限公司

                                                         董事会

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